온라인 도박과 관련된 싱가포르의 주요

온라인 도박과 관련된 싱가포르의 주요

Blog Article

온라인 도박과 관련된 싱가포르의 주요 자금 세탁 단속

싱가포르에서 가장 중요한 자금 세탁 조사의 시작은 2023년 8월 15일 사기와 광범위한 온라인 도박 작전에 연루된 개인을 대상으로 한 여러 차례의 급습 이후에 이루어졌습니다. 이러한 급습은 잘 조직된 계획을 방해했을 뿐만 아니라 고급 자동차, 고급 부동산, 보석 및 시계와 같은 고가의 개인 물품을 압수하는 결과를 낳았습니다. 이번 단속은 특히 필리핀에서 조직 범죄와 해외 게임 활동 사이의 깊은 연관성을 강조하며 이러한 불법 네트워크의 글로벌 특성을 강조했습니다.

총 28억 달러에 가까운 자산을 매각했습니다:

사건이 확대됨에 따라 싱가포르 당국을 적극적으로 회피한 15명의 외국인 탈주범들이 약 18억 5천만 달러에 달하는 자산을 국가에 넘겼습니다. 최근의 항복으로 인해 회수된 총 자산은 약 28억 달러에 달했습니다. 처음에는 9억 4,400만 달러의 자산이 다른 10명의 사람들에 의해 포기되었고, 이후 수감되었다가 추방되었습니다. 이러한 상당한 수치는 관련 금융 운영의 대규모 규모와 싱가포르의 엄격한 집행 조치의 상당한 영향을 반영합니다.

전략적인 법적 조치로, 현재 도주 중인 17명의 용의자 중 15명이 싱가포르 법무장관실(AGC)과 협상하여 자산을 반환했습니다. 그 대가로 그들은 인터폴 적색 및 청색 통지서의 철회를 요청했습니다. 적색 통지서는 수배자의 소재 파악과 체포를 용이하게 하고, 청색 통지서는 범죄 수사와 관련된 개인의 신원이나 활동에 대한 중요한 정보를 수집합니다. 이 합의는 경찰과 AGC 간의 광범위한 협의 끝에 이루어졌으며, 용의자의 행방을 찾기 어렵고 잠재적으로 증거가 불충분하여 범죄인 인도의 어려움을 인정했습니다. 카지노사이트

대부분의 용의자가 처리되었지만, 약 1억 4,490만 달러 상당의 자산을 보유한 쉬하이카와 쉬하이난은 여전히 압류 또는 처분 금지 명령을 받고 있습니다. 이들은 AGC와 거래하지 않았으며, 이들의 자산은 이러한 금융 범죄에 대한 싱가포르의 방어를 강화하기 위한 새로운 입법 프레임워크인 자금세탁방지 및 기타 사항법의 규정을 따릅니다.

더 넓은 의미와 정부의 대응:

이 광범위한 자금 세탁 사건은 2023년 8월의 중요한 급습 이후 처음에는 10명의 외국인이 수감되었습니다. 조직 범죄와 도박과 관련된 광범위한 네트워크와 연계된 이 개인들은 여러 국가의 국적자들을 포함하여 작전의 초국가적 측면을 강조했습니다. 싱가포르 정부는 전개되는 사건과 강화된 금융 보안의 필요성에 대응하여 금융 시스템에 대한 종합적인 검토에 착수했습니다.